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发表于2016-11-15 分类:六和彩图库 浏览次数:95次

(原标题:“公安局找你”,当心钱没了)

11月11日消息,“我是公安机关工作人员,某某(人名),知道公安局为什么要找你吗?之前我们寄发协查公文,通知你来进行到案说明,你怎么没有出面处理……”这样的电话,或许你也曾接到过。冒充公检法诈骗,多被称为“台湾式电信诈骗”案件,由于此类案件的服务器、窝点及犯罪嫌疑人在国外,具有非接触性和隐蔽性等特点,打击抓捕难度不小。

电信诈骗犯自述:搞不来钱要罚背剧本

近日,公安部指挥浙江等地公安机关成功破获特大跨境电信网络诈骗案件,涉及3个特大跨境电信网络诈骗犯罪团伙,共抓获冒充公检法实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人101人(大陆76人,台湾25人),涉及案件135起,涉案金额达2000余万元。

“台湾式电信诈骗”的团伙是如何构成的?诈骗窝点是如何运转的?为何这类诈骗如此猖狂?记者采访了办案民警和在押的部分电信诈骗犯罪嫌疑人。

团伙如何形成?

各类团伙组成“公司”,3个月转移窝点

在温州市瓯海区看守所,记者见到了在押的部分犯罪嫌疑人。

现年39岁的台湾籍男子董某某,是此次专案被押解回国的一名团伙管理者,与他一起在柬埔寨窝点被抓的还有其他26名人员。作为诈骗窝点的组织管理人员,董某某不仅负责人员管理、与台湾转账窝点等的联系,同时也负责境外窝点人员的生活采购等工作。

诈骗分子往往将话务行骗窝点称为“公司”,董某某被抓时,其所在“公司”就设在柬埔寨某地一栋三层的别墅内。

“台湾式电信诈骗是集团化运作的犯罪产业,这样一个‘公司’的运转,需要多个分工明确的分团伙支撑,它们之间可能是隶属关系,也可能为互利关系,还有可能是单项服务关系。”温州市公安局刑侦支队一大队副大队长卢立锟说,“诈骗话务窝点的实际出资人为‘金主’,通常是台湾人,依据所骗钱款数额获取提成;拨打电话实施诈骗的是‘话务员’,具体分为一线、二线、三线;在话务窝点负责网络线路和设备维护的是‘键盘手’或称为‘电脑手’;转账窝点称为‘水房’,一般设在台湾;提供银行卡的人称为‘车商’,取款人员为‘车手’……”

为逃避打击,这种团伙过一段时间就会换人换点。“第一个窝点在金边,从2016年3月初开始,到5月下旬结束。第二个窝点从今年6月初开始,也是在金边,距离第一个窝点有20分钟左右车程。”犯罪嫌疑人庄某说。

“3个月是比较划算和安全的周期,‘公司’人员也要替换。”已经有近两年诈骗经验的董某某说,“除了支付房租、吃住等日常费用,还要给线路提供者、收贩银行卡的团伙等付费。一般来说,‘公司’组建的第一个月需要诈骗200万元人民币左右的业绩,收支才能打平;第二、三个月则需要170万元至180万元人民币的诈骗业绩来维持收支平衡。”

窝点如何运转?

每晚都开会总结,几天骗不来钱要罚背“剧本”

“台湾式电信诈骗”分工明确、流程清晰:一线话务员使用网络电话,并根据被害人信息直接拨打电话,冒充公安机关来核实身份,告知其名下银行卡涉嫌洗黑钱,待受害人上钩再转到二线话务员;二线话务员则声称为专案组办案人员,告知受害人涉嫌洗钱,核实受害人的银行卡账号和余额;三线话务员则假冒最高检工作人员骗取密码,并与“水房”对接,由“水房”将受害人银行账户内的钱转走。

“我们按照北京的工作时间实施诈骗,‘公司’电脑等设备也都按北京时间进行设置。每天北京时间8点半柬埔寨时间7点半开始拨打受害人的电话,柬埔寨时间下午4点半结束。”董某某介绍。

“在话务人员实施电话诈骗前,需要有几方面的准备工作。”办案民警陈丰向记者介绍,“‘菜单’就是所说的‘料’,即受害者信息,一般包括受害者的姓名、性别、身份证号、具体地址,需要台湾‘金主’提前提供给话务窝点;根据‘菜单’涉及的地域信息,话务窝点的‘键盘手’联系改号平台提供者,使得受害人手机显示的号码为当地公安的号码;‘键盘手’还要时时与线路提供者保持联系,保障通话质量。”

戴某某是被押解回国的一名“键盘手”,同时也负责做窝点诈骗人员的业绩:“一线话务员能提成5%,二三线分别提取8%,车商提取15%—20%……每天晚上,窝点都会开总结会,一二三线分别召开,对于骗术比较‘高明’的录音还会分享学习,同时也会分析没有诈骗成功的案例;对于连续多天没有诈骗成功的人员,还会罚背‘剧本’或者手抄。”


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